原标题：山推工程机械股份有限公司关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知

  二十一、本人不是为该公司及其控制股权的人、实际控制人或者其各自的附属公司可以提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

  二十二、本人与上市公司及其控制股权的人、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控制股权的人、实际控制人任职。

  二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

  二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

  二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

  二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

  三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托另外的董事出席董事会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

  一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

  二、本人在担该企业独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与企业存在利害关系的单位或个人的影响。

  三、本人担任该企业独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该企业独立董事职务。

  四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担对应的法律责任。

  五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合有关规定或欠缺会计专业技术人员的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议决定于2023年9月15日（星期五）召开2023年第三次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

  (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统来进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

  1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托别人出席现场会议。

  2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

  于股权登记日2023年9月8日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  (八)现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室。

  1、上述议案的详细的细节内容详见公司于2023年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的公告。其中，应选独立董事人数为1人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会才可以进行表决。

  法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）

  3、登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。

  本次股东大会，股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 参加投票。（网络投票的具体操作的过程详见附件1）

  4、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2023年9月15日（星期五）召开的山推工程机械股份有限公司2023年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案做投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东大会委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

  2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的，则受托代理人可自行酌情决定对上述议案投票表决。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山推工程机械股份有限公司第十一届董事会第二次会议于2023年8月27日上午在公司总部大楼205会议室采取现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年8月17日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：现场出席会议的董事5名，董事冯刚先生、肖奇胜先生以及独立董事刘燕女士和陈爱华先生以通讯方式来进行了表决）。本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2023年半年度报告》及其《摘要》；（详见巨潮资讯网（））

  二、审议通过了《公司2023年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详见巨潮资讯网（））

  三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2023年上半年风险评估报告的议案》；（详见公告编号为2023-047的“关于山东重工集团财务有限公司2023年上半年风险评估报告”）

  四、审议通过了《公司2023年半年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》；（详见公告编号为2023-048的“公司2023年半年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告”）

  六、审议通过《关于增补企业独立董事的议案》；（详见公告编号为2023-049的“关于增补企业独立董事的公告”）

  七、审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》；（详见公告编号为2023-052的“关于召开公司2023年第三次临时股东大会的公告”）

  本公司及监事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山推工程机械股份有限公司第十一届监事会第二次会议于2023年8月27日上午在公司总部大楼205会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年8月17日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事唐国庆、王卫平、孔祥田出席了会议，会议由监事会主席唐国庆主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2023年半年度报告》及其《摘要》；（详见巨潮资讯网（））

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《公司2023年半年度报告》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、审议通过了《监事会关于公司2023年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》；

  按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》及会计准则的规定，《公司2023年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提坏账准备、存货跌价准备、合同资产减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、非货币性资产减值准备的情况：本期坏账准备余额75,311.63万元，存货跌价准备余额8,924.76万元，合同资产减值准备余额91.16万元，长期股权投资减值准备余额490.32万元，固定资产减值准备余额18.76万元，非货币性资产减值准备余额830.02万元。该报告并对计提坏账准备、计提存货跌价准备、计提合同资产减值准备、计提长期股权投资减值准备、计提固定资产减值准备、计提非货币性资产减值准备金额对公司财务情况和经营成果的影响进行了分析。

  监事会审核认为，本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》、《公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》及会计准则的规定。

  三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2023年上半年风险评估报告的议案》；（详见公告编号为2023-047的“关于山东重工集团财务有限公司2023年上半年风险评估报告”）

  四、审议通过了《公司2023年半年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》；（详见公告编号为2023-048的“公司2023年半年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告”）

  监事会认线年半年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》内容，检查了募集资金使用和管理情况、募集资产金额的投入进展情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司广泛征集资金管理及使用制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更或者变相变更募集资金实际投资项目。《公司2023年半年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》线年半年度募集资金使用情况。

  六、审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》；（详见公告编号为2023-052的“关于召开公司2023年第三次临时股东大会的公告”）

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